美国国税局解释如何打击加密逃税

不久前，美国国税局（IRS）公布了加密货币税收指南，其中包含对数字资产及其衍生品的税收处理规则。最近几天，美国国税局网络犯罪项目经理詹姆斯丹尼尔斯制作了一份报告，详细说明了美国国税局税务警察应如何使用各种调查方法打击加密逃税者。

该报告占用了大量篇幅对加密货币进行了详细的描述，并讨论了包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRPLTC在内的许多主流加密货币比特币密码忘了怎么办，以及丹尼尔斯对加密货币的理解。它绝对有资格成为加密货币社区的“资深玩家”。

该报告详细介绍了如何使用公共区块浏览器跟踪比特币地址。一旦识别出比特币地址，就可以在比特币区块链浏览器上找到其交易金额、交易时间、交易地点等信息比特币密码忘了怎么办，同时还可以在收到扣押令后查看比特币是否已经转移。

该报告还提到，即使受访者提供了他们的比特币余额，也应该尝试识别他们的其他比特币钱包和相关地址，因为如果他们在社交媒体上发布一个人也可以拥有许多加密地址 公共地址很容易识别，报告建议“通过受访者的 Facebook 页面或 Twitter 帐户上的帖子”进行搜索。

如果被指控的逃税者使用比特币钱包服务，则可以向钱包公司发出传票，以记录识别对象的比特币余额、地址和任何识别信息。对此。美国国税局网络犯罪机构还特意透露，目前有各种区块链监控公司可以帮助其调查。该报告提供了一个有据可查的比特币混合器摘要，以及它们如何用于混淆公共分类账上的交易轨迹。如果美国国税局的税务警察发现了逃税嫌疑人，报告建议向各种科技公司发送大陪审团传票。

此外，丹尼尔斯的报告主张税务警察调查使用加密货币逃税的个人的财务习惯，询问加密用户的朋友和家人，梳理社交媒体帖子，并发出传票以确保美国居民为其纳税。加密货币。

令人震惊的是，执法机构竟然会获取某些人群的加密货币信息，因为他们知道目前加密货币持有者中很少有人一直在积极采取措施保护他们的隐私。也许这张幻灯片会促使更多人使用混合应用程序，例如现金洗牌，使用 VPN 来操作钱包，并让地址远离互联网。

但是，国税局的立场非常坚定——“法律制度非常马虎，没有遗漏”。如果您不遵守虚拟货币指南，您将被该机构调查或起诉，然后您将补税或入狱。灾难。