诈骗毒资用比特币洗钱，大厂员工占用公司服务器挖矿……

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由于匿名性和去中心化的特点（在交易过程中，不依赖于中心化结算），比特币极易滋生各种犯罪。

例如在洗钱场景中，犯罪嫌疑人将违法所得存放在银行或其他金融机构，通过境外虚拟货币交易平台将违法所得兑换成比特币等虚拟货币，再以虚拟货币或直接进行转账将其兑换成人民币和其他法定货币。 在比特币转账交易中比特币洗钱金额10万，交易双方都是匿名且不可追踪的，极易被不法分子利用。

另一方面，比特币的价格也让很多人为了获得比特币而跨越了合法的红线。

通过匿名比特币转账“阻止”流量跟踪

近日，这样一个案例在裁判文书网站上被公开。 据河南省新县人民法院介绍，自2018年6月起，多名被告人实施电信诈骗罪。 张某负责刷POS机转账。 比特币交易的方式是将骗取的钱兑换成比特币，然后卖出购买的比特币，并指示比特币买家将人民币钱款转入多个个人银行账户，最后将钱款提取出来，以达到洗钱的目的。

北京汉鼎联合（济南）律师事务所张宏强律师撰文指出，在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性和黑市从业者的反侦察能力，案件流传甚广的资金。 利用黑卡、地下钱庄、赌博网站、混币、暗网，每一笔钱都难以形成指向犯罪嫌疑人的证据链。

注意：暗网是一种深网，其中某些商品或服务（通常是非法商品或服务）以比特币的价格出售。

“我在2017年处理的一起网络诈骗案中，他们从境外网站购买了客户的全部比特币存款，公安机关认定涉案金额超过2000万，但我们在辩护中发现，这2000多万其中很大一部分骗取的资金无法形成资金流转的证据链，最终检察院认定在公诉过程中将涉案金额变更为700万余元。 “我办理了，金额减少最多。这个案子发生在浙江，诈骗金额从一开始的1.9亿减少到1.2亿，足足减少了7000万左右。” 张宏强在文中说。

大厂员工和学校校长都为之疯狂

值得注意的是，比特币目前价格昂贵，除了购买之外，还可以通过挖矿获得。

其中一种挖矿方法是在电脑上下载挖矿软件，然后运行特定的算法，与远程服务器通信后获取相应的比特币。

为了挖比特币获利，很多人走投无路。

此前，湖南某中学的校长和副校长曾在学校机房内架设多台服务器进行“挖矿”。 校园网一度瘫痪。

此外，还有直接控制公司服务器进行挖矿的情况。

2020年3月5日，裁判文书在网上公开。 北京百度网通科技有限公司员工安某在担任服务器运维经理期间，利用工作便利维护百度搜索服务器，越权利用技术手段对搜索引擎进行搜索。百度。 “挖矿”程序部署在公司服务器上，通过占用计算机信息系统硬件和网络资源获取比特币、门罗币等虚拟货币，然后出售部分虚拟货币获利10万元。

违规使用原本不是矿机的服务器进行挖矿的情况并不少见。

某数据中心公告称，公司云主机不得从事违反国家政策法规的活动，因为比特币挖矿尚未得到国家相关法律法规的认可，挖矿也会造成硬件资源的大量流失，从而对云服务器造成影响。 为保证用户云服务器的稳定运行比特币洗钱金额10万，避免由此带来的法律风险，请勿使用本公司云主机从事相关活动。 一经发现，将立即关闭，恕不退款。